Như Thanh Niên đưa tin,ụVạnThịnhPhátNhữngchiếcthùngxốpnhétđầytriệuUSDtiềnhốilộchuyển văn phòng tphcm Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Trong số các bị can, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
86 người bị đề nghị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát là ai?
Bà Nhàn bị cáo buộc nhận hối lộ từ lãnh đạo Ngân hàng SCB thông qua chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để bưng bít, bỏ qua các sai phạm tại SCB.
Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
T.N
Mang tiền đi hối lộ bằng thùng xốp
Tại cơ quan điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn thừa nhận trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua ông Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT), ông Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc) và ông Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của ông Văn). Tổng số tiền đã nhận lên tới 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỉ đồng.
Trong đó, khoảng tháng 3.2018, ông Thành và ông Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, đưa cho bà Nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bà Nhàn nhận, mang tiền về cất ở nhà.
Từ tháng 10 - tháng 12.2018, là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ, ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, ông Văn và lái xe Tuấn 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho bà Nhàn.
Trong đó, 1 lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng 3 lần là 5 triệu USD.
Xem nhanh 20h ngày 18.11: Vụ Vạn Thịnh Phát - vén màn thùng tiền hối lộ và thủ đoạn của ông Nguyễn Cao Trí
Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cảm ơn bà Nhàn, vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Nhận tiền, bà Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi vụ án bị khởi tố, khoảng tháng 12.2022, bà Nhàn chia số tiền thành 2 phần, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định).
Số tiền còn lại, bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bà Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.
Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sau thời điểm vụ án bị khởi tố
T.N
Nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ
Vẫn theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, khi tiến hành thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn cùng các thành viên biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB. Nhưng vì động cơ cá nhân, bị can đã cố tình che giấu, bưng bít, chỉ đạo cấp dưới dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, đầy đủ lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu.
Trong lần đầu thanh tra SCB, khi kết thúc và ký biên bản, bà Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu 27.953 tỉ đồng; bỏ ngoài trích lập dự phòng rủi ro 18.796 tỉ đồng và thoái dự thu 3.093 tỉ đồng đối với 3 dự án (Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden) tại chi nhánh SCB Cống Quỳnh (TP.HCM).
Cùng đó là bỏ ngoài thoái lãi dự thu khỏi thu nhập 3.135 tỉ đồng các khoản bán cổ phiếu trả chậm và làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính như nợ xấu, âm vốn, lỗ lũy kế, hệ số an toàn… của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra và Chính phủ.
Trong đợt thanh tra thứ 2, bà Nhàn là người chủ động đề xuất người ra quyết định thanh tra thay đổi kế hoạch thanh tra giai đoạn 2 nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra để không phải thanh tra các khoản vay của một nhóm khách có cùng địa chỉ.
Hành vi trên tạo điều kiện cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới thực hiện tất toán các khoản vay cho nhóm khách hàng này và bà Nhàn hợp thức báo cáo "các khoản vay này như khoản vay thông thường, có vi phạm nhưng không còn thiệt hại", không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý sai phạm của SCB.
Quá trình điều tra, bà Nhàn thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án và đã nộp lại toàn bộ 5,2 triệu USD nhận hối lộ.